Държавна агенция „Национална сигурност“ – https://www.dans.bg/bg

Работна група за финансово действие – https://www.fatf-gafi.org/

Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР – https://www.mvr.bg/gdnp

КПКОНПИ – https://www.caciaf.bg/bg

Комисия за финансов надзор – https://www.fsc.bg/

Агенция „Митници“ – https://customs.bg/wps/portal/agency/home

Комитет „Moneyval” – https://www.coe.int/en/web/moneyval

Група „Егмонт“ – https://egmontgroup.org/

ГДБОП – https://gdbop.bg/bg/

The Financial Intelligence Analysis Unit – https://fiaumalta.org/

Malta Financial Services Authority – https://www.mfsa.mt/

The Netherlands Financial Intelligence Unit – https://tmp.fiu.zimpa.nl/en/

Anti Money Laundering Centre – the Netherlands –  https://www.amlc.eu/